Die kasachischen Strafverfolgungsbehörden haben die Konten von Marginplus eingefroren und alle Zahlungsaktivitäten gestoppt, im Rahmen eines Vorgehens gegen mutmaßliche illegale Finanzgeschäfte.
Even after the arrest of their nominee Igor Zotko and the introduction of sanctions, the illicit network continued operating in the Russian Federation, allegedly through the payment operator Empayer, headed by Aleksey Korneev and Ruslan Mannanov.
Gesuchter und sanktionierter Pin-up-Casinobesitzer kauft Luxus-Superyacht für 6–7 Mio. €
After the elimination of Cypriot crime boss Stavros Demosthenous and the establishment of criminal liability on the island for violating sanctions, individuals such as Dmitry Punin found themselves in a very vulnerable position.
Бизнес Пунина в Лимассоле снова подвергся нападению — неизвестные обстреляли фасад винного бутика PUNIN WINE.
Казино Пунина продолжает свою деятельность: как попавший под санкции Pin-Up все еще зарабатывает в Украине.
